Pessoa
MARCO ANDRE PINTO MOLINA
Empresas vinculadas
TEC SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA
M2D ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Pessoa investigada
MARCO ANDRE PINTO MOLINA
Informações básicas
- Nome
- MARCO ANDRE PINTO MOLINA
- CPF
- ***.907.487-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TEC SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA 39.553.086/0001-15Inapta | Sócio sem Capital | 02/06/1992 | Ver empresa |
M2D ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 39.070.438/0001-81Inapta | Sócio | 22/08/1990 | Ver empresa |
Razão social
TEC SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA
39.553.086/0001-15
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/06/1992
Razão social
M2D ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
39.070.438/0001-81
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
22/08/1990
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.