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Pessoa

MARCO ANDRE MALTA BUYERS

***.598.574-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL TALISMA LTDA

30.672.784/0001-65

SOLUCOES NAUTICAS ALUGUEIS DE EMBARCACOES LTDA

43.090.594/0001-81

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANDRE MALTA BUYERS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ANDRE MALTA BUYERS
CPF: ***.598.574-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCIAL TALISMA LTDA 30.672.784/0001-65Ativa	Administrador	03/10/2022	Ver empresa
SOLUCOES NAUTICAS ALUGUEIS DE EMBARCACOES LTDA 43.090.594/0001-81Ativa	Sócio	12/08/2021	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS LEAO & CIA LIMITADA. 12.390.647/0001-56Ativa	Sócio	15/09/2016	Ver empresa
MXL NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA 15.303.261/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2012	Ver empresa
M. M. MINERACAO E COMERCIO LTDA 10.665.793/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2009	Ver empresa
MALTA BUYERS E CIA LTDA 07.485.797/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	08/07/2005	Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL TALISMA LTDA

30.672.784/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2022

Razão social

SOLUCOES NAUTICAS ALUGUEIS DE EMBARCACOES LTDA

43.090.594/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2021

Razão social

EMPREENDIMENTOS LEAO & CIA LIMITADA.

12.390.647/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/2016

Razão social

MXL NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA

15.303.261/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2012

Razão social

M. M. MINERACAO E COMERCIO LTDA

10.665.793/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2009

Razão social

MALTA BUYERS E CIA LTDA

07.485.797/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2005

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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