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Pessoa

MARCO ANDRE CAVALCANTI DE CARVALHO

***.628.418-**

Empresas vinculadas

DE CARVALHO PARTICIPACOES E PATRIMONIO LTDA.

60.661.115/0001-59

BARCLAYS BRASIL ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

27.331.077/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCO ANDRE CAVALCANTI DE CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ANDRE CAVALCANTI DE CARVALHO
CPF: ***.628.418-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DE CARVALHO PARTICIPACOES E PATRIMONIO LTDA. 60.661.115/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2025	Ver empresa
BARCLAYS BRASIL ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 27.331.077/0001-09Ativa	Administrador	17/03/2017	Ver empresa
BARCLAYS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 11.634.773/0001-46Baixada	Presidente	19/11/2015	Ver empresa

Razão social

DE CARVALHO PARTICIPACOES E PATRIMONIO LTDA.

60.661.115/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2025

Razão social

BARCLAYS BRASIL ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

27.331.077/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2017

Razão social

BARCLAYS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

11.634.773/0001-46

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/11/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.