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Pessoa

MARCO ALEXANDER VALVERDE AKAMINE

***.850.438-**

Empresas vinculadas

CS MELO BARTRA LTDA

47.067.930/0001-26

VALVERDE E SAN MARTIN SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

54.115.437/0001-08

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ALEXANDER VALVERDE AKAMINE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ALEXANDER VALVERDE AKAMINE
CPF: ***.850.438-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CS MELO BARTRA LTDA 47.067.930/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2024	Ver empresa
VALVERDE E SAN MARTIN SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 54.115.437/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2024	Ver empresa
KNT - CLINICA MEDICA LTDA. 60.530.334/0001-07Ativa	Sócio	23/09/2019	Ver empresa
SAN MARTIN SERVICOS MEDICOS SS LTDA 08.098.082/0001-60Baixada	Sócio	10/09/2007	Ver empresa

Razão social

CS MELO BARTRA LTDA

47.067.930/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2024

Razão social

VALVERDE E SAN MARTIN SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

54.115.437/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2024

Razão social

KNT - CLINICA MEDICA LTDA.

60.530.334/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2019

Razão social

SAN MARTIN SERVICOS MEDICOS SS LTDA

08.098.082/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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