Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO ZILIO

***.527.020-**

Empresas vinculadas

JLMMP SPE LTDA

50.018.457/0001-00

SANFARI - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

00.985.733/0001-22

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO ZILIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO ZILIO
CPF: ***.527.020-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JLMMP SPE LTDA 50.018.457/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2023	Ver empresa
SANFARI - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 00.985.733/0001-22Ativa	Sócio	13/01/2022	Ver empresa
MZZ INCORPORADORA LTDA 42.021.763/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2021	Ver empresa
MONSELICE - DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 18.375.077/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2013	Ver empresa
PERSONALITE BELA VISTA PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA 09.067.253/0001-57Ativa	Sócio	30/09/2009	Ver empresa
LOUFAR ADMINISTRACAO E PARICIPACOES LTDA 00.905.593/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2008	Ver empresa

Razão social

JLMMP SPE LTDA

50.018.457/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2023

Razão social

SANFARI - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

00.985.733/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2022

Razão social

MZZ INCORPORADORA LTDA

42.021.763/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2021

Razão social

MONSELICE - DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

18.375.077/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2013

Razão social

PERSONALITE BELA VISTA PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA

09.067.253/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2009

Razão social

LOUFAR ADMINISTRACAO E PARICIPACOES LTDA

00.905.593/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.