Pessoa
MARCIO VOLPI DE CARVALHO
Empresas vinculadas
CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
MV BATERIAS EIRELI
Pessoa investigada
MARCIO VOLPI DE CARVALHO
Informações básicas
- Nome
- MARCIO VOLPI DE CARVALHO
- CPF
- ***.891.258-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CARVALHO CONSTRUCOES LTDA 34.920.647/0001-53Ativa | Sócio sem Capital | 24/11/2023 | Ver empresa |
MV BATERIAS EIRELI 27.050.445/0001-32Baixada | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 07/02/2017 | Ver empresa |
M.M. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 47.350.988/0001-82Baixada | Sócio sem Capital | 10/09/2008 | Ver empresa |
VOLPI E CARVALHO CONSULTING LTDA 04.338.175/0001-64Baixada | Sócio sem Capital | 16/03/2001 | Ver empresa |
Razão social
CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
34.920.647/0001-53
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/11/2023
Razão social
MV BATERIAS EIRELI
27.050.445/0001-32
BaixadaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
07/02/2017
Razão social
M.M. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
47.350.988/0001-82
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/09/2008
Razão social
VOLPI E CARVALHO CONSULTING LTDA
04.338.175/0001-64
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/03/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.