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Pessoa

MARCIO VALFREDO BESSA

***.572.008-**

Empresas vinculadas

MONTE BRAVO EMPREENDIMENTOS LTDA

39.957.650/0001-65

BMAC LOGISTICA LTDA

31.888.094/0001-00
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO VALFREDO BESSA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO VALFREDO BESSA
CPF
***.572.008-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

MONTE BRAVO EMPREENDIMENTOS LTDA

39.957.650/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2020

Ver empresa

Razão social

BMAC LOGISTICA LTDA

31.888.094/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2018

Ver empresa

Razão social

AXIS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

17.270.675/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2015

Ver empresa

Razão social

MS BATATAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.539.505/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2015

Ver empresa

Razão social

DIVITIS GESTAO DE PARTICIPACOES LTDA.

14.920.501/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2013

Ver empresa

Razão social

DOMUS ALOJAMENTOS LTDA.

15.514.282/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2012

Ver empresa

Razão social

UTILIS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

15.110.392/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2011

Ver empresa

Razão social

G6X EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

12.677.830/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2010

Ver empresa

Razão social

''CONSULTING EXPERTS LTDA.''

07.691.489/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2006

Ver empresa

Razão social

VALFREDO BESSA E GRAZZIANO ADVOGADOS

07.847.182/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.