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Pessoa

MARCIO VALENTIN DE SA

***.034.708-**

Empresas vinculadas

SPE IMOB FUND CAPITAL IMOBILIARIO LTDA

60.910.947/0001-61

SPE NZ2 CAPITAL IMOBILIARIO LTDA

58.040.745/0001-64
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO VALENTIN DE SA

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO VALENTIN DE SA
CPF
***.034.708-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

SPE IMOB FUND CAPITAL IMOBILIARIO LTDA

60.910.947/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2025

Ver empresa

Razão social

SPE NZ2 CAPITAL IMOBILIARIO LTDA

58.040.745/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2024

Ver empresa

Razão social

IDEE SOLUCOES CONTABEIS LTDA

57.601.368/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2024

Ver empresa

Razão social

JARDIM DE MEL AGRONEGOCIOS E SERVICOS LTDA.

54.773.412/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2024

Ver empresa

Razão social

CLINICA DE MEDICINA E ESTETICA KOHLER LTDA

25.317.856/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2022

Ver empresa

Razão social

MASTER SOLUCOES FINANCEIRAS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

40.606.977/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2021

Ver empresa

Razão social

INVESTOR ESCRITORIO VIRTUAL LTDA

39.606.396/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2020

Ver empresa

Razão social

IDEE SOLUTIONS E SERVICES LTDA

29.763.198/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2018

Ver empresa

Razão social

KING SERVICOS FINANCEIROS LTDA

28.105.132/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2017

Ver empresa

Razão social

MARCIO VALENTIN DE SA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

29.855.841/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2016

Ver empresa

Razão social

C&M INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA.

21.896.106/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2015

Ver empresa

Razão social

MMF TECNOLOGIA EM SISTEMA E DESENVOLVIMENTO LTDA

20.959.792/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2014

Ver empresa

Razão social

EIGENTUM PARTICIPACOES LTDA

15.184.537/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2012

Ver empresa

Razão social

IDEE MANAGEMENT & BUSINESS CONSULTING LTDA

14.595.829/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2011

Ver empresa

Razão social

VALENTIN DE SA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS

06.979.676/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2004

Ver empresa

Razão social

PAPARAZZI COMERCIO DE MASSAS LTDA

06.157.011/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.