Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO VALENTIM

***.806.658-**

Empresas vinculadas

M & C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS EM GERAL EIRELI

31.349.199/0001-91

GRAO DE OURO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

07.124.145/0001-43

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO VALENTIM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO VALENTIM
CPF: ***.806.658-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M & C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS EM GERAL EIRELI 31.349.199/0001-91Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	27/08/2018	Ver empresa
GRAO DE OURO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 07.124.145/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	18/03/2004	Ver empresa
M R C PORTO FINO COMERCIO DE CEREAIS LTDA 02.354.887/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	09/05/2003	Ver empresa
AGRO - OESTE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 05.515.186/0001-35Baixada	Sócio	13/01/2003	Ver empresa

Razão social

M & C DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS EM GERAL EIRELI

31.349.199/0001-91

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/08/2018

Razão social

GRAO DE OURO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

07.124.145/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2004

Razão social

M R C PORTO FINO COMERCIO DE CEREAIS LTDA

02.354.887/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2003

Razão social

AGRO - OESTE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

05.515.186/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.