Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO TOME DA SILVA DA SILVEIRA

***.625.519-**

Empresas vinculadas

MIND21 LTDA

53.520.647/0001-00

MR TREND CRICIUMA COMERCIO DE OCULOS LTDA

28.991.616/0001-90

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO TOME DA SILVA DA SILVEIRA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO TOME DA SILVA DA SILVEIRA
CPF: ***.625.519-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MIND21 LTDA 53.520.647/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2024	Ver empresa
MR TREND CRICIUMA COMERCIO DE OCULOS LTDA 28.991.616/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2021	Ver empresa
MUDHAI TECNOLOGIA LTDA 36.906.586/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2020	Ver empresa
MR TREND NORTE COMERCIO DE OCULOS LTDA 36.668.217/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	13/03/2020	Ver empresa
MR TREND ATLANTICO BC COMERCIO DE OCULOS LTDA 33.867.182/0001-51Ativa	Sócio	07/06/2019	Ver empresa
MR TREND GARTEN COMERCIO DE OCULOS LTDA 33.815.090/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2019	Ver empresa
XTREND GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 32.593.124/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2019	Ver empresa
MR TREND BC COMERCIO DE OCULOS LTDA 31.976.306/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2018	Ver empresa
MR TREND TB COMERCIO DE OCULOS LTDA 30.706.497/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2018	Ver empresa

Razão social

MIND21 LTDA

53.520.647/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2024

Razão social

MR TREND CRICIUMA COMERCIO DE OCULOS LTDA

28.991.616/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2021

Razão social

MUDHAI TECNOLOGIA LTDA

36.906.586/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2020

Razão social

MR TREND NORTE COMERCIO DE OCULOS LTDA

36.668.217/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2020

Razão social

MR TREND ATLANTICO BC COMERCIO DE OCULOS LTDA

33.867.182/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2019

Razão social

MR TREND GARTEN COMERCIO DE OCULOS LTDA

33.815.090/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2019

Razão social

XTREND GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

32.593.124/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2019

Razão social

MR TREND BC COMERCIO DE OCULOS LTDA

31.976.306/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2018

Razão social

MR TREND TB COMERCIO DE OCULOS LTDA

30.706.497/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.