Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO THOMAZ

***.312.199-**

Empresas vinculadas

PRIME COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

07.637.666/0001-02

MAGNA INCORPORACOES LTDA

16.647.958/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO THOMAZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO THOMAZ
CPF: ***.312.199-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PRIME COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. 07.637.666/0001-02Ativa	Sócio	13/04/2023	Ver empresa
MAGNA INCORPORACOES LTDA 16.647.958/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2020	Ver empresa
BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.714.387/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2019	Ver empresa
2WO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS LTDA 14.667.978/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	24/11/2011	Ver empresa
ASSOCIACAO DE FUNDO MUTUO DE INVESTIMENTOS - ADIFSETE 11.140.273/0001-58Baixada	Presidente	04/09/2009	Ver empresa
BRASMO PARTICIPACOES LTDA 04.886.608/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2009	Ver empresa

Razão social

PRIME COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

07.637.666/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2023

Razão social

MAGNA INCORPORACOES LTDA

16.647.958/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2020

Razão social

BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

00.714.387/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2019

Razão social

2WO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ACESSORIOS LTDA

14.667.978/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2011

Razão social

ASSOCIACAO DE FUNDO MUTUO DE INVESTIMENTOS - ADIFSETE

11.140.273/0001-58

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/09/2009

Razão social

BRASMO PARTICIPACOES LTDA

04.886.608/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.