Pessoa
MARCIO SONCINI
Empresas vinculadas
SC PARTICIPACOES LTDA
TLG INTERMEDIACAO DE PAGAMENTOS LTDA
Pessoa investigada
MARCIO SONCINI
Informações básicas
- Nome
- MARCIO SONCINI
- CPF
- ***.903.769-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SC PARTICIPACOES LTDA 51.627.569/0001-12Ativa | Sócio sem Capital | 31/07/2023 | Ver empresa |
TLG INTERMEDIACAO DE PAGAMENTOS LTDA 47.685.787/0001-36Ativa | Sócio | 23/08/2022 | Ver empresa |
CONDOMINIO ILHA 20 BOCAIUVA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 41.707.054/0001-79Ativa | Sócio sem Capital | 10/06/2022 | Ver empresa |
OITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E ADMINISTRACAO LTDA 10.974.999/0001-23Ativa | Sócio | 16/07/2009 | Ver empresa |
B. C. ENTRETENIMENTO E COMUNICACAO LTDA 04.146.995/0001-54Ativa | Sócio sem Capital | 27/04/2009 | Ver empresa |
OITO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 10.380.691/0001-50Baixada | Sócio | 29/09/2008 | Ver empresa |
PR CARD ADMINISTRACAO E PROMOCAO DE VENDAS LTDA 04.229.721/0001-29Ativa | Sócio sem Capital | 06/09/2007 | Ver empresa |
LOTO SUL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 08.776.400/0001-03Baixada | Sócio sem Capital | 23/04/2007 | Ver empresa |
ST AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 05.212.085/0001-95Ativa | Sócio sem Capital | 24/06/2002 | Ver empresa |
MFR BAR E RESTAURANTE LTDA 72.259.856/0001-97Ativa | Sócio sem Capital | 20/03/1995 | Ver empresa |
Razão social
SC PARTICIPACOES LTDA
51.627.569/0001-12
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/07/2023
Razão social
TLG INTERMEDIACAO DE PAGAMENTOS LTDA
47.685.787/0001-36
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
23/08/2022
Razão social
CONDOMINIO ILHA 20 BOCAIUVA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
41.707.054/0001-79
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/06/2022
Razão social
OITO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E ADMINISTRACAO LTDA
10.974.999/0001-23
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
16/07/2009
Razão social
B. C. ENTRETENIMENTO E COMUNICACAO LTDA
04.146.995/0001-54
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/04/2009
Razão social
OITO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
10.380.691/0001-50
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
29/09/2008
Razão social
PR CARD ADMINISTRACAO E PROMOCAO DE VENDAS LTDA
04.229.721/0001-29
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/09/2007
Razão social
LOTO SUL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
08.776.400/0001-03
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/04/2007
Razão social
ST AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
05.212.085/0001-95
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/06/2002
Razão social
MFR BAR E RESTAURANTE LTDA
72.259.856/0001-97
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/03/1995
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.