Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO SILVEIRA DE ASSIS

***.191.287-**

Empresas vinculadas

ECM COMERCIO DE GELO E BEBIDAS LTDA

34.790.508/0001-52

MMG COMERCIO DE GELO MERCEARIA E BEBIDAS LTDA

35.156.866/0001-70

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO SILVEIRA DE ASSIS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO SILVEIRA DE ASSIS
CPF: ***.191.287-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ECM COMERCIO DE GELO E BEBIDAS LTDA 34.790.508/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2023	Ver empresa
MMG COMERCIO DE GELO MERCEARIA E BEBIDAS LTDA 35.156.866/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2019	Ver empresa
ASSIS COMERCIO E INDUSTRIA DE GELO LTDA 27.988.991/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	19/06/2017	Ver empresa
MARCIO SILVEIRA DE ASSIS 08419128740 21.580.025/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	17/12/2014	Ver empresa

Razão social

ECM COMERCIO DE GELO E BEBIDAS LTDA

34.790.508/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2023

Razão social

MMG COMERCIO DE GELO MERCEARIA E BEBIDAS LTDA

35.156.866/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2019

Razão social

ASSIS COMERCIO E INDUSTRIA DE GELO LTDA

27.988.991/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2017

Razão social

MARCIO SILVEIRA DE ASSIS 08419128740

21.580.025/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.