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Pessoa

MARCIO SILVEIRA CASTRO

***.647.785-**

Empresas vinculadas

FRESCA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

52.875.517/0001-28

TIMBO AGRO PECUARIA E INDUSTRIAL LTDA

14.408.728/0001-61
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO SILVEIRA CASTRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO SILVEIRA CASTRO
CPF
***.647.785-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

FRESCA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

52.875.517/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2023

Ver empresa

Razão social

TIMBO AGRO PECUARIA E INDUSTRIAL LTDA

14.408.728/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2017

Ver empresa

Razão social

PATRIMONIAL LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA

14.670.707/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2016

Ver empresa

Razão social

BAHIA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

07.750.809/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2005

Ver empresa

Razão social

VINTE E SETE PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA

07.637.936/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.