Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO SILVA NEVES

***.692.008-**

Empresas vinculadas

MSN CONDOMARKET LTDA

57.016.368/0001-65

ALMARE INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA

56.781.228/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO SILVA NEVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO SILVA NEVES
CPF: ***.692.008-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MSN CONDOMARKET LTDA 57.016.368/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2024	Ver empresa
ALMARE INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA 56.781.228/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2024	Ver empresa
JERONIMO 446 EVENTOS LTDA 26.995.325/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2024	Ver empresa
NOEL PARTICIPACOES E EVENTOS LTDA 24.249.115/0001-82Ativa	Administrador	17/07/2024	Ver empresa
ACADEMIA DO BOLEIRO LTDA 42.293.188/0001-53Ativa	Sócio	11/06/2021	Ver empresa
MARCIO SILVA NEVES 22269200802 15.829.602/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	02/07/2012	Ver empresa

Razão social

MSN CONDOMARKET LTDA

57.016.368/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2024

Razão social

ALMARE INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA

56.781.228/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2024

Razão social

JERONIMO 446 EVENTOS LTDA

26.995.325/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2024

Razão social

NOEL PARTICIPACOES E EVENTOS LTDA

24.249.115/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2024

Razão social

ACADEMIA DO BOLEIRO LTDA

42.293.188/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2021

Razão social

MARCIO SILVA NEVES 22269200802

15.829.602/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.