Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO SILVA DE PAULA

***.925.928-**

Empresas vinculadas

RAFAMAR TRANSPORTES RAPIDOS LTDA

36.367.838/0001-65

MARCIO SILVA DE PAULA 32292592894

47.422.369/0001-56

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCIO SILVA DE PAULA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO SILVA DE PAULA
CPF: ***.925.928-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAFAMAR TRANSPORTES RAPIDOS LTDA 36.367.838/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2024	Ver empresa
MARCIO SILVA DE PAULA 32292592894 47.422.369/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	04/08/2022	Ver empresa
TRECOS & CACARECOS COMERCIO EM GERAL LTDA 18.514.605/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	24/03/2014	Ver empresa

Razão social

RAFAMAR TRANSPORTES RAPIDOS LTDA

36.367.838/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2024

Razão social

MARCIO SILVA DE PAULA 32292592894

47.422.369/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2022

Razão social

TRECOS & CACARECOS COMERCIO EM GERAL LTDA

18.514.605/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.