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Pessoa

MARCIO SENNE DE MORAES

***.517.766-**

Empresas vinculadas

MECOR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

57.958.785/0001-27

TWR REPRESENTACOES LTDA

40.644.941/0001-82
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO SENNE DE MORAES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO SENNE DE MORAES
CPF
***.517.766-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

MECOR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

57.958.785/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2024

Ver empresa

Razão social

TWR REPRESENTACOES LTDA

40.644.941/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2021

Ver empresa

Razão social

ECO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

40.246.028/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2021

Ver empresa

Razão social

ECO - CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

15.004.114/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2020

Ver empresa

Razão social

TWO TRANSPORTES LTDA

39.743.697/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2020

Ver empresa

Razão social

TWO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

31.340.973/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2018

Ver empresa

Razão social

TWO SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA

30.485.435/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2018

Ver empresa

Razão social

ECO NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA

20.204.551/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.