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Pessoa

MARCIO SAMARY MACHADO

***.148.517-**

Empresas vinculadas

EMPORIO JARDIM SHOPPINGS CENTERS S.A.

17.103.997/0001-08

ELITE TURISTICA LTDA

03.011.107/0001-23

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO SAMARY MACHADO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO SAMARY MACHADO
CPF: ***.148.517-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMPORIO JARDIM SHOPPINGS CENTERS S.A. 17.103.997/0001-08Ativa	Diretor	21/05/2024	Ver empresa
ELITE TURISTICA LTDA 03.011.107/0001-23Ativa	Administrador	06/10/2023	Ver empresa
MSM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 51.796.836/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2023	Ver empresa
MADAPE GESTAO PATRIMONIAL LTDA 48.547.072/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2022	Ver empresa
DICEL DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 29.204.302/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	04/11/1996	Ver empresa
ECO 805 COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 39.548.763/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	20/09/1995	Ver empresa

Razão social

EMPORIO JARDIM SHOPPINGS CENTERS S.A.

17.103.997/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/05/2024

Razão social

ELITE TURISTICA LTDA

03.011.107/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2023

Razão social

MSM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

51.796.836/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2023

Razão social

MADAPE GESTAO PATRIMONIAL LTDA

48.547.072/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2022

Razão social

DICEL DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA

29.204.302/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/1996

Razão social

ECO 805 COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA

39.548.763/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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