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Pessoa

MARCIO RUIZ

***.217.468-**

Empresas vinculadas

AURA INVESTIMENTOS S.A.

57.054.042/0001-22

RUIZ CORP PARTICIPACOES LTDA

55.988.180/0001-53
+ 62 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO RUIZ

64 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO RUIZ
CPF
***.217.468-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (64)

Razão social

AURA INVESTIMENTOS S.A.

57.054.042/0001-22

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

28/08/2024

Ver empresa

Razão social

RUIZ CORP PARTICIPACOES LTDA

55.988.180/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2024

Ver empresa

Razão social

MRUIZ HOLDING FINANCEIRA LTDA

55.572.758/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2024

Ver empresa

Razão social

M3 ADMINISTRACAO E COBRANCA LTDA

34.780.489/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2019

Ver empresa

Razão social

TORRA TORRA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

28.781.451/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2017

Ver empresa

Razão social

T.T.E.C ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA

19.671.892/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2016

Ver empresa

Razão social

TORRA TORRA ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA

14.874.300/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2016

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA LTDA

22.685.030/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2015

Ver empresa

Razão social

CAFETERIA TORRA TORRA LTDA

22.075.577/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2015

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA SHOPPING FIESTA LTDA

21.847.434/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2015

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA VOTUPORANGA LTDA

05.686.049/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2015

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA ARARAQUARA LTDA

02.101.816/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2014

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA PENHA LTDA

04.090.125/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2014

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA ITAPETININGA LTDA

03.284.040/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2013

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA LONDRINA LTDA

18.746.656/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2013

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA PATIO GUARULHOS LTDA

18.588.232/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2013

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA LAPA LTDA

18.369.155/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2013

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA SANTA BARBARA LTDA

18.044.330/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2013

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA SAO MATEUS LTDA

17.751.232/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2013

Ver empresa

Razão social

IMPORTADORA TORRA TORRA LTDA

16.856.933/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2012

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA LARGO 13 LTDA

15.058.356/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2012

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA AMERICANA LTDA

04.983.440/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2011

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA BRAGANCA LTDA

14.119.128/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2011

Ver empresa

Razão social

COLOMBO ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA

07.366.543/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2011

Ver empresa

Razão social

DALS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

07.328.139/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2011

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA SANTO AMARO LTDA

13.815.946/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2011

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA BOTUCATU LTDA

13.753.513/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2011

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA RIO PRETO LTDA

13.547.704/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2011

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA SANTANA LTDA

13.342.821/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2011

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA GUARULHOS II LTDA

12.948.990/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA ITAQUAQUECETUBA LTDA

12.795.552/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA MAUA LTDA

02.388.674/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA MARILIENSE LTDA

08.287.744/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA CAMPINAS II LTDA

09.213.956/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA DIREITA LTDA.

07.282.998/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA MARILIA LTDA

07.114.032/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA SAO VICENTE II LTDA

11.323.881/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA SAO MIGUEL LTDA

11.861.744/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA GUARULHOS LTDA

07.384.055/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA RIBEIRAO PRETO II LTDA

06.217.985/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA SANTO ANDRE LTDA

02.732.131/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA S J LTDA

01.213.088/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA SOROCABA LTDA

00.546.075/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA FRANCA LTDA

05.930.068/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA BAURU LTDA

06.104.709/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA SAO VICENTE LTDA

05.897.288/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA ASSIS LTDA

05.147.956/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA JUNDIAI LTDA

50.927.037/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA PIRACICABA LTDA

08.048.956/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA CATANDUVA LTDA

01.801.843/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA MOGI LTDA

11.170.437/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA JACAREI LTDA

05.927.924/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA CAMPINAS I LTDA

08.289.072/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA S J C LTDA

04.680.420/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA PRUDENTE LTDA

08.883.343/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA OSASCO LTDA

05.908.056/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2010

Ver empresa

Razão social

MR3 OPERADOR LOGISTICO LTDA.

02.515.719/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA TAUBATE LTDA

08.381.332/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA SUZANO LTDA

01.891.331/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA S B C LTDA

01.213.249/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA PINHEIROS LTDA

00.761.342/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2010

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE TORRA TORRA GUARUJA LTDA

01.786.551/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2010

Ver empresa

Razão social

D.F.B. IMOVEIS LTDA

05.753.104/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2008

Ver empresa

Razão social

M.RUIZ PARTICIPACOES LTDA.

04.620.238/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

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Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.