Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO RODRIGUES SPINDOLA

***.761.731-**

Empresas vinculadas

DYAMOND CARD - ANALISE DE CREDITO LTDA

16.868.844/0001-99

TELEMIX TELECOMUNICACOES LTDA

15.618.369/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCIO RODRIGUES SPINDOLA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO RODRIGUES SPINDOLA
CPF: ***.761.731-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DYAMOND CARD - ANALISE DE CREDITO LTDA 16.868.844/0001-99Inapta	Sócio sem Capital	05/04/2019	Ver empresa
TELEMIX TELECOMUNICACOES LTDA 15.618.369/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	26/04/2012	Ver empresa
INSTITUTO BRASILEIRO DE PRESERVACAO AMBIENTAL E DA BIODIVERSIDADE - IBPA 12.631.764/0001-64Inapta	Presidente	15/07/2010	Ver empresa

Razão social

DYAMOND CARD - ANALISE DE CREDITO LTDA

16.868.844/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2019

Razão social

TELEMIX TELECOMUNICACOES LTDA

15.618.369/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2012

Razão social

INSTITUTO BRASILEIRO DE PRESERVACAO AMBIENTAL E DA BIODIVERSIDADE - IBPA

12.631.764/0001-64

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/07/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.