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Pessoa

MARCIO ROBERTO DUEK

***.584.377-**

Empresas vinculadas

CPV 01 MODAS LTDA.

58.049.896/0001-83

MABRUK IMOBILIARIA LTDA.

55.218.634/0001-07
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO ROBERTO DUEK

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO ROBERTO DUEK
CPF
***.584.377-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

CPV 01 MODAS LTDA.

58.049.896/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2024

Ver empresa

Razão social

MABRUK IMOBILIARIA LTDA.

55.218.634/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2024

Ver empresa

Razão social

VY01 PARTICIPACOES LTDA

42.681.679/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2021

Ver empresa

Razão social

ELIMAR COMERCIO DE ROUPAS VAREJISTA LTDA.

39.450.365/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2020

Ver empresa

Razão social

GAUDI COMERCIO DE ROUPAS LTDA

33.518.129/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2020

Ver empresa

Razão social

DAHAB RESTAURANTE LTDA

26.271.659/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2016

Ver empresa

Razão social

JUVE FRANQUIA EIRELI

24.555.166/0001-32

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

08/04/2016

Ver empresa

Razão social

MARFEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA

21.971.976/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2015

Ver empresa

Razão social

CLUBE INGRESSO PRODUCOES LTDA

14.480.051/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2011

Ver empresa

Razão social

CHAZIT COMERCIO DE ROUPAS LTDA

03.457.381/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2010

Ver empresa

Razão social

SUSSEX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

12.531.634/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2010

Ver empresa

Razão social

LRD CONFECCAO DE ROUPAS LTDA.

08.433.775/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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