Pessoa
MARCIO ROBERTO DIAS
Empresas vinculadas
ID PLACES LTDA
CFO PACK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Pessoa investigada
MARCIO ROBERTO DIAS
Informações básicas
- Nome
- MARCIO ROBERTO DIAS
- CPF
- ***.940.010-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ID PLACES LTDA 59.016.775/0001-06Ativa | Sócio | 21/01/2025 | Ver empresa |
CFO PACK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 56.340.440/0001-42Ativa | Sócio | 07/08/2024 | Ver empresa |
OPS SERVICOS E LOGISTICA LTDA 47.845.644/0001-44Baixada | Sócio sem Capital | 09/01/2023 | Ver empresa |
EVOLVE SOLUCOES CORPORATIVAS & TECNOLOGIA LTDA 41.190.568/0001-08Ativa | Sócio sem Capital | 12/03/2021 | Ver empresa |
M.R.DIAS TURISMO LTDA 29.295.686/0001-77Ativa | Sócio sem Capital | 19/12/2017 | Ver empresa |
Razão social
ID PLACES LTDA
59.016.775/0001-06
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
21/01/2025
Razão social
CFO PACK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
56.340.440/0001-42
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/08/2024
Razão social
OPS SERVICOS E LOGISTICA LTDA
47.845.644/0001-44
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/01/2023
Razão social
EVOLVE SOLUCOES CORPORATIVAS & TECNOLOGIA LTDA
41.190.568/0001-08
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/03/2021
Razão social
M.R.DIAS TURISMO LTDA
29.295.686/0001-77
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/12/2017
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.