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Pessoa

MARCIO ROBERTO DE LIMA GRACINO

***.013.528-**

Empresas vinculadas

GRACINO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

57.464.353/0001-60

TERMINAL MARITIMO DO VALONGO LTDA

03.972.401/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO ROBERTO DE LIMA GRACINO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO ROBERTO DE LIMA GRACINO
CPF: ***.013.528-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRACINO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 57.464.353/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2024	Ver empresa
TERMINAL MARITIMO DO VALONGO LTDA 03.972.401/0001-00Baixada	Administrador	11/05/2018	Ver empresa
DIREX LOGISTICA LTDA 02.692.429/0001-12Baixada	Administrador	04/08/2017	Ver empresa
COMPANHIA BANDEIRANTES DE ARMAZENS GERAIS 58.128.174/0001-14Baixada	Diretor	02/06/2014	Ver empresa

Razão social

GRACINO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

57.464.353/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2024

Razão social

TERMINAL MARITIMO DO VALONGO LTDA

03.972.401/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2018

Razão social

DIREX LOGISTICA LTDA

02.692.429/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2017

Razão social

COMPANHIA BANDEIRANTES DE ARMAZENS GERAIS

58.128.174/0001-14

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/06/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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