Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO RENATO SURPILI

***.417.568-**

Empresas vinculadas

FARO MS BANK SECURITIZADORA S.A.

39.942.241/0001-95

ROMA SERVICOS DE CONSULTORIA E COBRANCA LTDA

50.152.807/0001-18

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO RENATO SURPILI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO RENATO SURPILI
CPF: ***.417.568-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FARO MS BANK SECURITIZADORA S.A. 39.942.241/0001-95Ativa	Diretor	05/10/2023	Ver empresa
ROMA SERVICOS DE CONSULTORIA E COBRANCA LTDA 50.152.807/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2023	Ver empresa
4 IDEA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31.277.655/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2020	Ver empresa
INECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 29.345.471/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2019	Ver empresa
FARO MS FINANCAS E FOMENTO MERCANTIL LTDA 31.288.162/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2018	Ver empresa
FACTOR PRIME COBRANCAS LTDA 07.525.151/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2016	Ver empresa
BRUZDZENSKY E SURPILI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 08.886.283/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	24/05/2007	Ver empresa

Razão social

FARO MS BANK SECURITIZADORA S.A.

39.942.241/0001-95

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/10/2023

Razão social

ROMA SERVICOS DE CONSULTORIA E COBRANCA LTDA

50.152.807/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2023

Razão social

4 IDEA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

31.277.655/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2020

Razão social

INECK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

29.345.471/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2019

Razão social

FARO MS FINANCAS E FOMENTO MERCANTIL LTDA

31.288.162/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2018

Razão social

FACTOR PRIME COBRANCAS LTDA

07.525.151/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2016

Razão social

BRUZDZENSKY E SURPILI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

08.886.283/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.