Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO RAFAEL GAZZINEO

***.652.033-**

Empresas vinculadas

ARS PRECATORIOS LTDA

57.179.180/0001-38

GAZZINEO E CASTRO ADVOCACIA

50.949.407/0001-38

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO RAFAEL GAZZINEO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO RAFAEL GAZZINEO
CPF: ***.652.033-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARS PRECATORIOS LTDA 57.179.180/0001-38Baixada	Sócio	06/09/2024	Ver empresa
GAZZINEO E CASTRO ADVOCACIA 50.949.407/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2023	Ver empresa
LRPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. 41.675.292/0001-40Ativa	Diretor	23/04/2021	Ver empresa
VAX CONSULTORIA TRIBUTARIA SS LIMITADA 36.520.973/0001-07Ativa	Sócio	11/02/2020	Ver empresa
VALENCA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 34.208.237/0001-84Ativa	Sócio	15/07/2019	Ver empresa
MTT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 31.587.745/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2018	Ver empresa
TG2 PARTICIPACOES LTDA 30.300.791/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2018	Ver empresa

Razão social

ARS PRECATORIOS LTDA

57.179.180/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2024

Razão social

GAZZINEO E CASTRO ADVOCACIA

50.949.407/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2023

Razão social

LRPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.

41.675.292/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/04/2021

Razão social

VAX CONSULTORIA TRIBUTARIA SS LIMITADA

36.520.973/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2020

Razão social

VALENCA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

34.208.237/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2019

Razão social

MTT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

31.587.745/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2018

Razão social

TG2 PARTICIPACOES LTDA

30.300.791/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.