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Pessoa

MARCIO QUEIROZ DAVANZO

***.566.228-**

Empresas vinculadas

INDRA TRADING HOLDING LTDA

51.900.302/0001-57

INDRA COMERCIAL ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA

38.349.131/0001-51
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO QUEIROZ DAVANZO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO QUEIROZ DAVANZO
CPF
***.566.228-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

INDRA TRADING HOLDING LTDA

51.900.302/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2023

Ver empresa

Razão social

INDRA COMERCIAL ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA

38.349.131/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2023

Ver empresa

Razão social

MQD SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

50.643.376/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2023

Ver empresa

Razão social

TURYA ENERGIAS RENOVAVEIS ASSESSORIA E CONSULTORIA 01 SPE LTDA

42.556.565/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

TURIYA ANALYTICS GESTAO E INTERMEDIACAO LTDA

46.973.452/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2022

Ver empresa

Razão social

INTI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

46.494.375/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2022

Ver empresa

Razão social

MARCIO DAVANZO CONSULTORIA LTDA

43.800.568/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2021

Ver empresa

Razão social

TURIYA RENOVAVEIS HOLDING LTDA

43.673.626/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2021

Ver empresa

Razão social

TURIYA GERACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA

42.723.500/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2021

Ver empresa

Razão social

INDRA HOLDING LTDA

40.881.702/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2021

Ver empresa

Razão social

EURUS COMERCIALIZADORA DE ENERGIAS LTDA.

39.479.619/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2020

Ver empresa

Razão social

INDRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIAS LIMITADA

32.312.466/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2020

Ver empresa

Razão social

SIRIUS COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A

15.169.224/0001-07

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/02/2012

Ver empresa

Razão social

SAFIRA ASSET MANAGEMENT LTDA

08.916.191/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.