Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO PUREZA PINTO

***.442.598-**

Empresas vinculadas

MONTECRISTO LOTERIAS LTDA

52.888.492/0001-05

INSTITUTO MARIA PUREZA

04.862.056/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO PUREZA PINTO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO PUREZA PINTO
CPF: ***.442.598-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONTECRISTO LOTERIAS LTDA 52.888.492/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2021	Ver empresa
INSTITUTO MARIA PUREZA 04.862.056/0001-06Inapta	Presidente	19/08/2016	Ver empresa
WRD PROMOCOES E EVENTOS LTDA 06.173.526/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	14/01/2014	Ver empresa
LINA LOTERIAS LTDA 04.814.772/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2013	Ver empresa
WORLD COMPANY EVENTOS E BUFFET LTDA 10.818.955/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	30/04/2009	Ver empresa

Razão social

MONTECRISTO LOTERIAS LTDA

52.888.492/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2021

Razão social

INSTITUTO MARIA PUREZA

04.862.056/0001-06

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/08/2016

Razão social

WRD PROMOCOES E EVENTOS LTDA

06.173.526/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2014

Razão social

LINA LOTERIAS LTDA

04.814.772/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2013

Razão social

WORLD COMPANY EVENTOS E BUFFET LTDA

10.818.955/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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