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Pessoa

MARCIO POTRICH

***.542.401-**

Empresas vinculadas

GIPPEM INDUSTRIA DE ETANOL LTDA

55.868.535/0001-70

FAAME INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

51.114.880/0001-68
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO POTRICH

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO POTRICH
CPF
***.542.401-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

GIPPEM INDUSTRIA DE ETANOL LTDA

55.868.535/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2024

Ver empresa

Razão social

FAAME INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

51.114.880/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2023

Ver empresa

Razão social

FAAME COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

48.077.008/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2022

Ver empresa

Razão social

DP PARTICIPACOES LTDA

15.011.046/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2012

Ver empresa

Razão social

MP PARTICIPACOES LTDA

13.599.819/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2011

Ver empresa

Razão social

POTRICH TRANSPORTES LTDA

13.400.926/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2011

Ver empresa

Razão social

INTERVIAS - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA MT-242493140 COM EXTENSAO DE 141,60 KM LTDA

12.978.476/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2010

Ver empresa

Razão social

POTRICH ARMAZENS GERAIS LTDA

08.022.049/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.