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Pessoa

MARCIO PEREIRA LEONE

***.953.507-**

Empresas vinculadas

K-PAZ MULT-SERVICO LTDA

42.343.247/0001-50

K-PAZ SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

19.978.344/0001-06
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO PEREIRA LEONE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO PEREIRA LEONE
CPF
***.953.507-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

K-PAZ MULT-SERVICO LTDA

42.343.247/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2021

Ver empresa

Razão social

K-PAZ SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

19.978.344/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2020

Ver empresa

Razão social

REI DIAS ADMINISTRACAO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

04.251.988/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2018

Ver empresa

Razão social

K-PAZ MULTISERVICOS LTDA

26.643.327/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2016

Ver empresa

Razão social

MARCIO PEREIRA LEONE 85895350704

13.337.875/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.