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Pessoa

MARCIO NUNES DA SILVA

***.399.905-**

Empresas vinculadas

EMCASH HOLDING FINANCEIRA LTDA

55.981.539/0001-60

EMCASH SERVICOS FINANCEIROS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.

34.139.916/0001-49

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO NUNES DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO NUNES DA SILVA
CPF: ***.399.905-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMCASH HOLDING FINANCEIRA LTDA 55.981.539/0001-60Ativa	Administrador	18/07/2024	Ver empresa
EMCASH SERVICOS FINANCEIROS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A. 34.139.916/0001-49Ativa	Diretor	11/07/2024	Ver empresa
EMCASH PARTICIPACOES S.A. 45.340.776/0001-99Ativa	Diretor	17/02/2022	Ver empresa
TOTLY GESTAO EMPRESARIAL DE INVESTIMENTOS LTDA 44.407.976/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2021	Ver empresa
EMCASH TECNOLOGIA LTDA 34.929.874/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2019	Ver empresa
CFO CONSULT CONSULTORIA FINANCEIRA EMPRESARIAL LTDA 27.136.132/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	17/02/2017	Ver empresa

Razão social

EMCASH HOLDING FINANCEIRA LTDA

55.981.539/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2024

Razão social

EMCASH SERVICOS FINANCEIROS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.

34.139.916/0001-49

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/07/2024

Razão social

EMCASH PARTICIPACOES S.A.

45.340.776/0001-99

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/02/2022

Razão social

TOTLY GESTAO EMPRESARIAL DE INVESTIMENTOS LTDA

44.407.976/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2021

Razão social

EMCASH TECNOLOGIA LTDA

34.929.874/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2019

Razão social

CFO CONSULT CONSULTORIA FINANCEIRA EMPRESARIAL LTDA

27.136.132/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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