Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO NEZI

***.932.139-**

Empresas vinculadas

MKL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

57.834.010/0001-40

NATURAL TRANSPORTES LTDA

09.194.999/0001-21

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO NEZI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO NEZI
CPF: ***.932.139-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MKL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 57.834.010/0001-40Ativa	Sócio	24/10/2024	Ver empresa
NATURAL TRANSPORTES LTDA 09.194.999/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2023	Ver empresa
RRM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 45.746.794/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2022	Ver empresa
2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 24.156.670/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2021	Ver empresa
LITORAL INCORPORADORA LTDA 30.752.066/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2018	Ver empresa
NEZI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 08.815.782/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	14/05/2007	Ver empresa

Razão social

MKL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

57.834.010/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2024

Razão social

NATURAL TRANSPORTES LTDA

09.194.999/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2023

Razão social

RRM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

45.746.794/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2022

Razão social

2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

24.156.670/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2021

Razão social

LITORAL INCORPORADORA LTDA

30.752.066/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2018

Razão social

NEZI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

08.815.782/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.