Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO NERY MAGALHAES JUNIOR

***.052.836-**

Empresas vinculadas

DALCO EXPORTADORA LTDA

58.155.235/0001-32

SYGEN INVESTIMENTOS LTDA

74.069.071/0001-87

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO NERY MAGALHAES JUNIOR

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO NERY MAGALHAES JUNIOR
CPF: ***.052.836-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DALCO EXPORTADORA LTDA 58.155.235/0001-32Ativa	Administrador	11/04/2018	Ver empresa
SYGEN INVESTIMENTOS LTDA 74.069.071/0001-87Ativa	Administrador	04/10/2017	Ver empresa
BUSBY PARTICIPACOES LTDA. 05.327.124/0001-08Ativa	Administrador	14/08/2015	Ver empresa
SKOGLUNO PARTICIPACOES LTDA. 05.329.360/0001-55Ativa	Administrador	14/08/2015	Ver empresa
CANNAVARRO PARTICIPACOES LTDA 04.527.626/0001-01Ativa	Administrador	14/08/2015	Ver empresa
PIC DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 02.481.541/0001-04Ativa	Administrador	03/12/2010	Ver empresa
PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 60.431.863/0001-45Ativa	Administrador	08/09/2008	Ver empresa
ABS PECPLAN LTDA 74.669.003/0001-59Ativa	Administrador	03/09/2008	Ver empresa
ESPACO RECREATIVO MUNDO DA CRIANCA LTDA 03.632.695/0001-12Baixada	Sócio	24/01/2000	Ver empresa

Razão social

DALCO EXPORTADORA LTDA

58.155.235/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2018

Razão social

SYGEN INVESTIMENTOS LTDA

74.069.071/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2017

Razão social

BUSBY PARTICIPACOES LTDA.

05.327.124/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2015

Razão social

SKOGLUNO PARTICIPACOES LTDA.

05.329.360/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2015

Razão social

CANNAVARRO PARTICIPACOES LTDA

04.527.626/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2015

Razão social

PIC DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

02.481.541/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2010

Razão social

PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

60.431.863/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/09/2008

Razão social

ABS PECPLAN LTDA

74.669.003/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2008

Razão social

ESPACO RECREATIVO MUNDO DA CRIANCA LTDA

03.632.695/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.