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Pessoa

MARCIO NERY CARDOSO

***.606.415-**

Empresas vinculadas

BBES COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

45.181.791/0001-31

DE ALEM MAR LANCHONETE LTDA

32.025.050/0001-10
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO NERY CARDOSO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO NERY CARDOSO
CPF
***.606.415-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

BBES COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

45.181.791/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2025

Ver empresa

Razão social

DE ALEM MAR LANCHONETE LTDA

32.025.050/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2024

Ver empresa

Razão social

DEMP COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

20.655.480/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2014

Ver empresa

Razão social

PETIT BERNARD COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

13.406.082/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2012

Ver empresa

Razão social

BABY BEEF EXPRESS COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

10.686.444/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2012

Ver empresa

Razão social

CARDOSO PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA.

11.522.255/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2010

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO SUDOESTE DA BAHIA LTDA

07.521.119/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2005

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADOS JEQUIE LTDA

34.145.383/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/1999

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADOS CARDOSO LTDA

14.597.231/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.