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Pessoa

MARCIO NANDI MOLON

***.809.849-**

Empresas vinculadas

LUMYNNO INOVACAO EM REPRESENTACAO LTDA

44.819.528/0001-62

LM COMERCIO E REPRESENTACOES PET LTDA

36.480.722/0001-38

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCIO NANDI MOLON

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO NANDI MOLON
CPF: ***.809.849-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUMYNNO INOVACAO EM REPRESENTACAO LTDA 44.819.528/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	11/01/2022	Ver empresa
LM COMERCIO E REPRESENTACOES PET LTDA 36.480.722/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2020	Ver empresa
SM REPRESENTACOES PET LTDA 02.082.186/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2017	Ver empresa

Razão social

LUMYNNO INOVACAO EM REPRESENTACAO LTDA

44.819.528/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2022

Razão social

LM COMERCIO E REPRESENTACOES PET LTDA

36.480.722/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2020

Razão social

SM REPRESENTACOES PET LTDA

02.082.186/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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