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Pessoa

MARCIO MOUFARREGE

***.912.771-**

Empresas vinculadas

FANBETS NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

48.405.318/0001-89

MONKEY BUSINESS PARTICIPACOES E HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS LTDA

36.766.216/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCIO MOUFARREGE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO MOUFARREGE
CPF: ***.912.771-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FANBETS NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 48.405.318/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	25/10/2022	Ver empresa
MONKEY BUSINESS PARTICIPACOES E HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS LTDA 36.766.216/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	25/03/2020	Ver empresa
MM IMOBILIARIA LTDA 34.424.438/0001-19Inapta	Sócio sem Capital	05/08/2019	Ver empresa

Razão social

FANBETS NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

48.405.318/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2022

Razão social

MONKEY BUSINESS PARTICIPACOES E HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS LTDA

36.766.216/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2020

Razão social

MM IMOBILIARIA LTDA

34.424.438/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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