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Pessoa

MARCIO MOREIRA DOS SANTOS

***.645.970-**

Empresas vinculadas

MEGA DESIGN & MARKENTING LTDA

46.565.678/0001-12

MOREIRA DOS SANTOS & SILVA LTDA

23.163.026/0001-56
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO MOREIRA DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO MOREIRA DOS SANTOS
CPF
***.645.970-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MEGA DESIGN & MARKENTING LTDA

46.565.678/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2022

Ver empresa

Razão social

MOREIRA DOS SANTOS & SILVA LTDA

23.163.026/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2017

Ver empresa

Razão social

MR COSMETICS COMERCIO E REPRESENTACOES DE COSMETICOS LTDA

16.876.974/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2012

Ver empresa

Razão social

CALI R M DOS SANTOS & CIA LTDA

95.035.812/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.