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Pessoa

MARCIO MONTESANI

***.229.468-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO MONTESANI ASSESSORIA LTDA

58.074.431/0001-82

NUCLEO DE PERICIAS ESPECIALIZADAS LTDA

51.275.064/0001-36

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO MONTESANI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO MONTESANI
CPF: ***.229.468-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO MONTESANI ASSESSORIA LTDA 58.074.431/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2024	Ver empresa
NUCLEO DE PERICIAS ESPECIALIZADAS LTDA 51.275.064/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2023	Ver empresa
MM SERVICOS ESPECIALIZADOS E ADMINISTRATIVOS LTDA 50.745.197/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2023	Ver empresa
ROTA MAIS SEGURA ASSESSORIA PARA TRANSITO E REPRESENTACOES LTDA. 11.123.827/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	08/09/2009	Ver empresa
DATAUNION INFORMATICA LTDA 05.134.677/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	04/06/2002	Ver empresa
NUPER SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 04.152.101/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2000	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO MONTESANI ASSESSORIA LTDA

58.074.431/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2024

Razão social

NUCLEO DE PERICIAS ESPECIALIZADAS LTDA

51.275.064/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2023

Razão social

MM SERVICOS ESPECIALIZADOS E ADMINISTRATIVOS LTDA

50.745.197/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2023

Razão social

ROTA MAIS SEGURA ASSESSORIA PARA TRANSITO E REPRESENTACOES LTDA.

11.123.827/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2009

Razão social

DATAUNION INFORMATICA LTDA

05.134.677/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2002

Razão social

NUPER SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

04.152.101/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.