Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO MOISES SPERB

***.170.064-**

Empresas vinculadas

VANDERLEI DANIELSKI LTDA

43.106.556/0001-70

ASSOCIACAO CAVALEIROS DA ORDEM 9985

44.164.677/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO MOISES SPERB

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO MOISES SPERB
CPF: ***.170.064-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VANDERLEI DANIELSKI LTDA 43.106.556/0001-70Ativa	Administrador	17/07/2023	Ver empresa
ASSOCIACAO CAVALEIROS DA ORDEM 9985 44.164.677/0001-30Ativa	Diretor	25/01/2021	Ver empresa
SPERB ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.725.717/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	09/02/2009	Ver empresa
NITA ROCHA DECORACAO DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA 12.575.247/0001-15Inapta	Sócio sem Capital	09/06/1987	Ver empresa
JAREL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12.575.148/0001-33Suspensa	Sócio	08/06/1987	Ver empresa

Razão social

VANDERLEI DANIELSKI LTDA

43.106.556/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2023

Razão social

ASSOCIACAO CAVALEIROS DA ORDEM 9985

44.164.677/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/01/2021

Razão social

SPERB ADVOGADOS ASSOCIADOS

10.725.717/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2009

Razão social

NITA ROCHA DECORACAO DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA

12.575.247/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/1987

Razão social

JAREL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

12.575.148/0001-33

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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