Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO MINORU MATSUDA

***.696.038-**

Empresas vinculadas

TKM LOGISTICA LTDA

60.158.925/0001-97

JOSE DANTAS MAGALHAES EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

46.574.055/0001-06
+ 36 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO MINORU MATSUDA

38 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO MINORU MATSUDA
CPF
***.696.038-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (38)

Razão social

TKM LOGISTICA LTDA

60.158.925/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2025

Ver empresa

Razão social

JOSE DANTAS MAGALHAES EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

46.574.055/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2022

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL ESPERANCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

33.662.637/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2021

Ver empresa

Razão social

MATSUDA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

35.796.175/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2021

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL CONDE DE ASSUMAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

39.675.379/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2020

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL TANQUE VELHO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO - SPE LTDA

35.711.920/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2019

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL PARU EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO - SPE - LTDA

34.460.186/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2019

Ver empresa

Razão social

BUZIOS EMPREENDIMENTOS - SPE LTDA.

29.319.079/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2019

Ver empresa

Razão social

VIENA EMPREENDIMENTOS - SPE LTDA.

33.749.075/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2019

Ver empresa

Razão social

PAULO MALDI EMPREENDIMENTOS - SPE LTDA.

26.503.399/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2018

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL M.F. EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO - SPE - LTDA

27.470.831/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2018

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL SILVERIO NERI - SPE - LTDA

31.421.041/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2018

Ver empresa

Razão social

MAX INCORPORADORA LTDA.

30.751.080/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/06/2018

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL PENHA BRASIL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO - SPE - LTDA

29.215.494/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2017

Ver empresa

Razão social

PARANA EMPREENDIMENTOS - SPE LTDA.

29.046.763/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2017

Ver empresa

Razão social

TRAVESSA DO MISTICO EMPREENDIMENTOS - SPE LTDA.

28.163.645/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2017

Ver empresa

Razão social

MARIQUINHA VIANA EMPREENDIMENTOS - SPE LTDA.

27.795.438/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2017

Ver empresa

Razão social

SAO VENANCIO EMPREENDIMENTOS - SPE LTDA.

22.408.732/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/2017

Ver empresa

Razão social

SAO MARCELO EMPREENDIMENTOS - SPE LTDA.

26.712.517/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2016

Ver empresa

Razão social

BALTAZAR DE MORAIS EMPREENDIMENTOS - SPE LTDA.

25.108.886/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2016

Ver empresa

Razão social

BARTOLOMEU DE TORALES EMPREENDIMENTOS - SPE LTDA.

23.504.077/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2015

Ver empresa

Razão social

SARGENTO MOR EMPREENDIMENTOS - SPE LTDA.

23.302.016/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2015

Ver empresa

Razão social

ALVARES AFONSO EMPREENDIMENTOS - SPE LTDA.

22.862.184/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2015

Ver empresa

Razão social

ENOTRIA EMPREENDIMENTOS - SPE LTDA.

22.102.611/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2015

Ver empresa

Razão social

SPE SIMAO MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA.

21.613.462/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2014

Ver empresa

Razão social

SPE GONCALVES ARANHA EMPREENDIMENTOS LTDA.

21.228.716/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2014

Ver empresa

Razão social

SPE CHIQUIAIS EMPREENDIMENTOS LTDA.

21.179.745/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2014

Ver empresa

Razão social

SPE BOSCHETTI EMPREENDIMENTOS LTDA.

21.080.167/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2014

Ver empresa

Razão social

SPE JAMUNDA EMPREENDIMENTOS LTDA.

20.768.250/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2014

Ver empresa

Razão social

SPE CURUPITE EMPREENDIMENTOS LTDA.

20.768.259/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2014

Ver empresa

Razão social

SPE CRISTOVAO ARRAES EMPREENDIMENTOS LTDA.

19.890.028/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2014

Ver empresa

Razão social

SPE GUSTAVO KORTE EMPREENDIMENTOS LTDA.

18.328.109/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/2013

Ver empresa

Razão social

GLX SAO PATRICIO 3 EMPREENDIMENTOS LTDA.

18.077.003/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2013

Ver empresa

Razão social

SPE JOSE BUONO EMPREENDIMENTOS LTDA.

17.914.294/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2013

Ver empresa

Razão social

CANHEMBORA EMPREENDIMENTOS LTDA.

16.576.153/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2012

Ver empresa

Razão social

GLX FRANCISCO LIPI EMPREENDIMENTOS LTDA.

17.011.852/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2011

Ver empresa

Razão social

TANQUE VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA.

14.792.078/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2011

Ver empresa

Razão social

CELOI-CENTRO DE LOGISTICA INDUSTRIAL BANDEIRANTES ANHANGUERA SPE LTDA

10.496.097/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.