Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO MATOS FALCAO FERREIRA

***.376.545-**

Empresas vinculadas

CDA GAMING LTDA

56.636.543/0001-54

BA LOTERIAS SA

56.066.847/0001-23
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO MATOS FALCAO FERREIRA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO MATOS FALCAO FERREIRA
CPF
***.376.545-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

CDA GAMING LTDA

56.636.543/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2024

Ver empresa

Razão social

BA LOTERIAS SA

56.066.847/0001-23

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/07/2024

Ver empresa

Razão social

AJMR HOLDING S A

55.386.217/0001-73

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/06/2024

Ver empresa

Razão social

MMFF PARTICIPACOES LTDA

55.007.669/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2024

Ver empresa

Razão social

CMEP - COMPANHIA MARANHENSE DE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

51.221.477/0001-38

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

07/02/2024

Ver empresa

Razão social

FADE IN SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

20.925.011/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2024

Ver empresa

Razão social

IBRA03 INSTALACOES ESPORTIVAS LTDA

49.268.524/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2023

Ver empresa

Razão social

IBRA INSTALACOES ESPORTIVAS LTDA

43.109.367/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2023

Ver empresa

Razão social

IBRA2 INSTALACOES ESPORTIVAS LTDA

51.019.106/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2023

Ver empresa

Razão social

MAIO CONSULTORIA, ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

09.254.648/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2023

Ver empresa

Razão social

GREEN MOVEIS PLANEJADOS E MARCENARIA LTDA

97.552.113/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2022

Ver empresa

Razão social

SANDROCK EXTRACAO MINERAL E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA

34.469.778/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2019

Ver empresa

Razão social

DE CARA BAR E RESTAURANTE LTDA

09.911.668/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.