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Pessoa

MARCIO MARTINS ROCHA

***.652.652-**

Empresas vinculadas

NAVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

83.672.691/0001-05

TBG COMERCIO LTDA

10.596.538/0001-64
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO MARTINS ROCHA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO MARTINS ROCHA
CPF
***.652.652-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

NAVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

83.672.691/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2020

Ver empresa

Razão social

TBG COMERCIO LTDA

10.596.538/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2020

Ver empresa

Razão social

MRP COMERCIO LTDA

13.794.993/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2020

Ver empresa

Razão social

TS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

27.556.957/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2020

Ver empresa

Razão social

MTW COMERCIO LTDA

09.246.863/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2020

Ver empresa

Razão social

CENTER CELULAR COMERCIO LTDA

09.411.510/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2018

Ver empresa

Razão social

MAB COMERCIO LTDA

05.892.099/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2017

Ver empresa

Razão social

L J L COMERCIO LTDA

11.640.381/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2017

Ver empresa

Razão social

S S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

12.888.288/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2013

Ver empresa

Razão social

ROCHA E VIANA LTDA

09.473.602/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.