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Pessoa

MARCIO MARTINS DE CASTRO ANDRADE

***.697.491-**

Empresas vinculadas

CONVENIENCIA LM LTDA

14.440.215/0001-38

LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA

11.001.834/0001-38

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCIO MARTINS DE CASTRO ANDRADE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO MARTINS DE CASTRO ANDRADE
CPF: ***.697.491-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONVENIENCIA LM LTDA 14.440.215/0001-38Baixada	Administrador	29/04/2017	Ver empresa
LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA 11.001.834/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2009	Ver empresa
L M COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02.184.264/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	16/10/1997	Ver empresa

Razão social

CONVENIENCIA LM LTDA

14.440.215/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2017

Razão social

LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA

11.001.834/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2009

Razão social

L M COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

02.184.264/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.