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Pessoa

MARCIO MARCHETTI FERREIRA

***.768.076-**

Empresas vinculadas

MAXPOINTS LOYALTY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

32.297.940/0001-80

MULTICOM PROMOCAO DE VENDAS, TREINAMENTOS, OPERACOES E LOCACAO LTDA

09.049.231/0001-64

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCIO MARCHETTI FERREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO MARCHETTI FERREIRA
CPF: ***.768.076-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAXPOINTS LOYALTY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 32.297.940/0001-80Ativa	Administrador	20/12/2018	Ver empresa
MULTICOM PROMOCAO DE VENDAS, TREINAMENTOS, OPERACOES E LOCACAO LTDA 09.049.231/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2007	Ver empresa
MULTCOM SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA 08.967.717/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2007	Ver empresa

Razão social

MAXPOINTS LOYALTY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

32.297.940/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2018

Razão social

MULTICOM PROMOCAO DE VENDAS, TREINAMENTOS, OPERACOES E LOCACAO LTDA

09.049.231/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2007

Razão social

MULTCOM SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA

08.967.717/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.