Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO MAFFEI DIEGUES

***.320.298-**

Empresas vinculadas

MAFFEI CAR DESIGN DE VEICULOS LTDA

24.847.604/0001-36

LIPOROBOT CENTRO AVANCADO DE ESTETICA LTDA

35.832.772/0001-74

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO MAFFEI DIEGUES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO MAFFEI DIEGUES
CPF: ***.320.298-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAFFEI CAR DESIGN DE VEICULOS LTDA 24.847.604/0001-36Inapta	Sócio sem Capital	03/11/2022	Ver empresa
LIPOROBOT CENTRO AVANCADO DE ESTETICA LTDA 35.832.772/0001-74Ativa	Sócio	20/12/2019	Ver empresa
PERFIL EDUCACIONAL LTDA 56.324.114/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2018	Ver empresa
M & M ASSOCIADOS LTDA 05.396.955/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	01/11/2002	Ver empresa
SANTO EXPEDITO PUBLICIDADE LTDA. 04.884.793/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	24/10/2001	Ver empresa

Razão social

MAFFEI CAR DESIGN DE VEICULOS LTDA

24.847.604/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2022

Razão social

LIPOROBOT CENTRO AVANCADO DE ESTETICA LTDA

35.832.772/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2019

Razão social

PERFIL EDUCACIONAL LTDA

56.324.114/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2018

Razão social

M & M ASSOCIADOS LTDA

05.396.955/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2002

Razão social

SANTO EXPEDITO PUBLICIDADE LTDA.

04.884.793/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves e drones registrados na ANAC.