Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO MACIEL

***.889.956-**

Empresas vinculadas

JARDIM 322 LTDA

45.919.763/0001-79

UP BROKERS - ADMINISTRACAO, CONSULTORIA, GESTAO DE BENEFICIOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

37.661.777/0001-07

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO MACIEL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO MACIEL
CPF: ***.889.956-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JARDIM 322 LTDA 45.919.763/0001-79Ativa	Sócio	14/02/2023	Ver empresa
UP BROKERS - ADMINISTRACAO, CONSULTORIA, GESTAO DE BENEFICIOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 37.661.777/0001-07Ativa	Sócio	28/10/2021	Ver empresa
L&P PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 40.012.018/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2020	Ver empresa
M & O PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA 17.390.649/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	20/12/2012	Ver empresa
COQ BAR LTDA 10.697.101/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	04/02/2009	Ver empresa

Razão social

JARDIM 322 LTDA

45.919.763/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2023

Razão social

UP BROKERS - ADMINISTRACAO, CONSULTORIA, GESTAO DE BENEFICIOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

37.661.777/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/2021

Razão social

L&P PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

40.012.018/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2020

Razão social

M & O PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA

17.390.649/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2012

Razão social

COQ BAR LTDA

10.697.101/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.