Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO LUIS DOMINGUES DA SILVA

***.273.158-**

Empresas vinculadas

BANCO ITAU BBA S.A.

17.298.092/0001-30

ITAU UNIBANCO S.A.

60.701.190/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO LUIS DOMINGUES DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO LUIS DOMINGUES DA SILVA
CPF: ***.273.158-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANCO ITAU BBA S.A. 17.298.092/0001-30Baixada	Diretor	27/07/2021	Ver empresa
ITAU UNIBANCO S.A. 60.701.190/0001-04Ativa	Diretor	17/07/2014	Ver empresa
GC PARTICIPACOES LTDA 13.077.542/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	22/05/2013	Ver empresa
MELQART PARTICIPACOES LTDA. 10.904.721/0001-80Baixada	Sócio	05/06/2009	Ver empresa
ICONEG ENGENHARIA LTDA. 04.840.860/0001-94Baixada	Sócio	04/04/2007	Ver empresa
BOLEIROS PRODUCOES LTDA. 03.760.511/0001-08Baixada	Sócio-Gerente	12/04/2000	Ver empresa

Razão social

BANCO ITAU BBA S.A.

17.298.092/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/07/2021

Razão social

ITAU UNIBANCO S.A.

60.701.190/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/07/2014

Razão social

GC PARTICIPACOES LTDA

13.077.542/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2013

Razão social

MELQART PARTICIPACOES LTDA.

10.904.721/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2009

Razão social

ICONEG ENGENHARIA LTDA.

04.840.860/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2007

Razão social

BOLEIROS PRODUCOES LTDA.

03.760.511/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

12/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.