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Pessoa

MARCIO LOYOLA DIAS

***.302.407-**

Empresas vinculadas

LUSOEX TRANSPORTADORA LTDA

54.870.152/0001-74

CELER LOGISTICA SERRA LTDA

35.001.618/0001-50
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO LOYOLA DIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO LOYOLA DIAS
CPF
***.302.407-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LUSOEX TRANSPORTADORA LTDA

54.870.152/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2024

Ver empresa

Razão social

CELER LOGISTICA SERRA LTDA

35.001.618/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2021

Ver empresa

Razão social

CELER LOGISTICA S.A.

33.727.638/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/05/2019

Ver empresa

Razão social

CADIS CAMPINEIRA DIST DE PROD ALIMENTICIOS LTDA

27.229.087/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.