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Pessoa

MARCIO LEONARDO

***.402.756-**

Empresas vinculadas

ABCPAI ASSOC BRAS DE CONTR DE PROCESSOS E AUTOM INDUSTR

55.795.322/0001-66

MALC AUTOMACAO E INFORMATICA SA

20.007.985/0001-94
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO LEONARDO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO LEONARDO
CPF
***.402.756-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ABCPAI ASSOC BRAS DE CONTR DE PROCESSOS E AUTOM INDUSTR

55.795.322/0001-66

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

MALC AUTOMACAO E INFORMATICA SA

20.007.985/0001-94

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/02/2002

Ver empresa

Razão social

STMALC SERVICOS TECNICOS LTDA

01.449.478/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/1999

Ver empresa

Razão social

MALC PARTICIPACOES E ENGENHARIA LTDA

26.265.264/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/1989

Ver empresa

Razão social

EBCOL EMP BRASILEIRA DE CONTROLADORES PROGRAMAVEIS LTDA

19.901.065/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/1977

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.