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Pessoa

MARCIO LAUTERT BALBINOTTI

***.854.140-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DE BASQUETE COLEGIO IE - CLUBE CAIMANS

59.551.377/0001-81

M&S INVESTING CAPITAL LTDA

43.233.099/0001-84
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO LAUTERT BALBINOTTI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO LAUTERT BALBINOTTI
CPF
***.854.140-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ASSOCIACAO DE BASQUETE COLEGIO IE - CLUBE CAIMANS

59.551.377/0001-81

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/02/2025

Ver empresa

Razão social

M&S INVESTING CAPITAL LTDA

43.233.099/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2021

Ver empresa

Razão social

CARDIOCLINICA BALBINOTTI LTDA

08.963.879/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2007

Ver empresa

Razão social

FOSCARIN DIAS ASSESSORIA DESPORTIVA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

07.096.551/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.