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Pessoa

MARCIO JUNQUEIRA PENA

***.800.406-**

Empresas vinculadas

JUNQUEIRA, SANT'ANA & CIA LTDA

12.850.539/0001-19

FLAVIO CARVALHO SANT ANA E CIA LTDA

10.684.303/0001-24
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO JUNQUEIRA PENA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO JUNQUEIRA PENA
CPF
***.800.406-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

JUNQUEIRA, SANT'ANA & CIA LTDA

12.850.539/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2010

Ver empresa

Razão social

FLAVIO CARVALHO SANT ANA E CIA LTDA

10.684.303/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2010

Ver empresa

Razão social

JUNQUEIRA, HAMADA & BETTA SERVICOS MEDICOS E TERAPIA INTENSIVA LTDA

10.365.358/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2008

Ver empresa

Razão social

DELICIAS DE MINAS CAFE & ESPECIALIDADES LTDA

07.807.962/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.